Eveniment

Afaceri cu firme fantomă: Zeci de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, pe urmele unui prejudiciu estimat la 6.900.000 de lei

Zeci de percheziţi au avut loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 6.900.000 de lei.

”Astăzi, 3 iunie a.c., poliţisti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov şi Călăraşi, în dosarul cu număr unic 165/P/2018 privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, anunţă joi Poliţia Capitalei.

La acest moment, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 desfăşoară 29 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, urmând ca mai multe persoane implicate să fie duse la audieri.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2016, administratorii mai multor societăţi comerciale cu sediul sau punctul de lucru pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Călăraşi, ar fi creat un circuit fraudulos prin înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni fictive de achiziţii de produse textile şi încălţăminte în valoare de aproximativ 24.000.000 de lei, de la societăţi ,,clonate” sau având un comportament tip ,,fantomă”, în scopul sustragerii de la plata reprezentând  Taxa pe Valoare Adăugată şi a impozitului pe profit datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.900.000 lei.

La această activitate vor fi angrenaţi peste 110 poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. De asemenea, acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Distribuie

Comenteaza cu profilul facebook

Alte știri de interes

Tanczos Barna vrea schimbarea regulilor: Urşii agresivi, tranchilizaţi şi relocaţi sau împuşcaţi de o echipă formată de jandarmi şi vânători, în 24 de ore

Daniela Arnăutu

Studiu: Poliția Română, a doua cea mai coruptă din Europa

Mihnea Tudor

Pericol pe Autostrada Soarelui – Avertizare INFOTRAFIC pentru șoferi

Mihnea Tudor

În traficul din București, ca în Vestul Sălbatic: Doi tineri au blocat un Logan și l-au distrus

Daniela Arnăutu

Paznicul unui imobil din Centrul Capitalei, găsit decedat în puțul liftului

Daniela Arnăutu

Un drum judeţean din Prahova, distrus de o alunerare de teren, apărută pe fondul ploilor

Daniela Arnăutu

Acest website sau tool-urile externe, folosesc cookie-uri necesare pentru buna lui functionare, in scopurile descrise in politica de cookie-uri. Pentru a afla mai multe despre acestea si despre modul in care poti sa revoci acordul pentru cookie-urile folosite, te rugam sa consulti Politica de COOKIES. Prin inchiderea acestui mesaj de notificare sau continuarea navigarii in website in orice fel, iti dai acceptul pentru folosirea de cookie-uri. DE ACORD Termeni si conditii »