Economie

ANAF va capăta puteri sporite: acces la toate tranzacțiile suspecte

Potrivit unei ordonanțe de urgență a Guvernului, adoptată pe data de 16 iulie 2020, ANAF va capăta puteri sporite. Adică, inspectorii ANAF vor putea avea acces la toate datele referitoare la conturile bancare ale persoanelor fizice. Mai mult decât atât, inspectorii vor putea afla orice informație privitoare la plățile efectuate de către societățile comerciale, dar și de către persoanele fizice.

Informațiile, potrivit prevederilor ordonanței adoptate în cursul lunii iulie, vor fi completate într-un registru al ANAF. Datele vor putea fi puse la dispoziția tuturor instituțiilor statului, care au drept scop lupta împotriva terorismului, dar și a spălării banilor.

Registrul de control este un document pe care orice persoană juridică trebuie să-l aibă la îndemână și să-l prezinte organelor abilitate. Documentul evidențiază toate controalele efectuate de autorități.

Controalele consemnate în registrul de control provin de la autorități specializate în domeniile sanitar, financiar, fiscal, fitosanitar, inspecția muncii, protecție împotriva incendiilor, calitatea în construcții, protecția consumatorului, urbanism, dar și alte domenii prevăzute de lege. La orice control, contribuabilii au obligația de a prezența documentul.

Registrul unic

Executivul a adoptat pe data de 16 iulie un act normativ, urmând să mai fie puse in practică doar niște etape procedurale pentru ca acesta să funcționeze. Practic, dacă o societate fantomă care deține doar câțiva lei în cont, efectuează o tranzacție de zeci de mii de euro, atunci când afacerea este trecută în acest registru, inspectorii anti-fraudă vor intra în alertă și o vor semnala ulterior oamenilor legii care vor continua verificările.

De asemenea, dacă o persoană care deține un cont de economii primește o sumă foarte mare, tranzacția va părea suspectă inspectorilor anti-fraudă. Prin urmare, destinatarul sumei va fi anchetat.

Registrul a fost înființat pentru a pune transpune în legislația națională o directivă europeană împotriva spălării banilor și împotriva finanțării terorismului, potrivit antena3.ro.

Comenteaza cu profilul facebook

Alte știri de interes

INS: Câştigul salarial mediu nominal net a crescut, față de acum 1 an

Mircea Furdu

HORA anunță că 80% dintre angajații hotelurilor și restaurantelor sunt vaccinați

Daniela Arnăutu

Se modifică Legea Spălării Banilor, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare beneficiarul real

Mihnea Tudor

Ford produce un nou vehicul comercial uşor la Craiova. Este primul Ford electric produs în România

Mihnea Tudor

Redeschiderea restaurantelor de la 1 iunie. Condițiile anunțate de Florin Cîţu

Mihnea Tudor

Leul a crescut luni la 4,9238 unităţi pentru un euro

Mihnea Tudor

Acest website sau tool-urile externe, folosesc cookie-uri necesare pentru buna lui functionare, in scopurile descrise in politica de cookie-uri. Pentru a afla mai multe despre acestea si despre modul in care poti sa revoci acordul pentru cookie-urile folosite, te rugam sa consulti Politica de COOKIES. Prin inchiderea acestui mesaj de notificare sau continuarea navigarii in website in orice fel, iti dai acceptul pentru folosirea de cookie-uri. DE ACORD Termeni si conditii »